L’ultimo articolo di Jan Kuciak. Mafia italiana in Slovacchia. I suoi tentacoli si estendono alla politica

Questo è l’ultimo reportage sul quale ha lavorato il nostro collega Ján Kuciak. L’articolo non è finito ma viene pubblicato perché lui e la sua compagna sono stati uccisi.

Jan Kuciak, Aktuality.sk QUARANT’ANNI FA Carmine Cinnante è venuto a Michaloviec dall’Italia. In mattinata ha iniziato alla guida della sua Fiat il viaggio dal remoto villaggio di Novosad, dove si trovava con la sua ragazza Lydia. Cinnante era diretto in Italia. Ha anche guidato lo slovacco John, che aveva promesso di aiutare. Nel distretto di Michalovce, una persona su quattro in età lavorativa è disoccupata. Quando la coppia si avvicinò alla strada principale, tra Porostov e Ostrov, nel distretto di Sobrance, incrocia una pattuglia della polizia. La loro Fiat Punto bianca con targa italiana ha iniziato a sobbalzare improvvisamente. I poliziotti hanno notato il comportamento sospetto della coppia italo-slovacca. Il veicolo è fermato e controllato.Sul sedile posteriore si trova una valigia di legno nera con una pistola, 50 colpi e una rivista. Era un modello di mitragliatrice cecoslovacca funzionante con un puntatore laser ma con un numero di produzione abraso. Secondo gli esperti, la valigetta è stata realizzata appositamente per lo stoccaggio della mitragliatrice. L’italiano Cinnante viene accusato di possesso illecito di armi, e un giudice del tribunale distrettuale di Michalovce ha chiesto due anni di carcere. A quel tempo, l’italiano risultava essere un come commerciante al lavoro in Slovacchia nel campo dell’agricoltura.

Goblin all’ufficio del governo

Pochi mesi dopo, a Cinnante arrivò anche la polizia italiana. Il motivo era un contrabbando di armi in Italia – per il capomafia Guerino Iona. Iona era il capo del clan di Belvedere Spinello, della più potente mafia italiana del presente: la Ndrangheta. Come dimostrano i documenti dell’indagine, è un mafioso anche Carmine Cinnante. Un uomo che autorità slovacche hanno conosciuto solo come imprenditore in agricoltura. Cinnante non è l’unico italiano con legami con la mafia che ha trovato la sua seconda casa in Slovacchia. Hanno iniziato a fare affari qui, ricevendo sussidi, attingendo agli Eurofonds, ma soprattutto costruendo relazioni con persone influenti in politica – fino all’ufficio del governo della Repubblica slovacca. A casa in Italia, si laciavano dietro tanti problemi con la legge.

Con la fiducia della mafia

In una cooperativa agricola tra i villaggi di Dvorianka e Parchovany nel distretto di Trebišov, l’uomo d’affari Carmine Cinnante incontra Antonino Vadalà. A casa in Italia, anche lui ha anche avuto problemi con la polizia. Lunedì 3 febbraio 2003, il tribunale di Reggio Calabria, nel sud dell’Italia, si è pronunciato su nove imputati  in un caso che coinvolge un altro clan mafioso: Libri. Il clan dei Libri è uno dei più potenti della Ndrangheta. Tra gli imputati c’erano Antonino Vadala, originario del paese di Bova Marina, nel sud della Calabria. Secondo gli inquirenti italiani, fu Vadala che, su richiesta del clan, aiutò a nascondere il mafioso Domenico Ventura – condannato per il brutale omicidio di un membro della cosca avversaria – e lo aiutò a fuggire dalle autorità. Poliziotti italiani hanno intercettato conversazioni telefoniche tra Antonino Vadalà e il capo del clan Francesco Zindato, nelle quali i due hanno commentato i dettagli dell’azione. Nel 2003, tuttavia, Vadalà è stato rilasciato per mancanza di prove. In un altro caso, la corte nella sentenza descrive come Antonino Vadala e altri due uomini si siano recati a Roma per “punire” fisicamente uno sconosciuto che “ha danneggiato il clan”. “Ha affidato il compito alle persone di cui più si fidava (il capo del clan Francesco Zindato), tra cui Antonino Vadala”, ha spiegato il giudice. Quando Vadalà ha dovuto affrontare accuse in Italia, non è andato in tribunale per ascoltare il verdetto.Aveva trovato un rifugio e una nuova casa nella Slovacchia orientale. Peggio: ha cominciato ad avere successo in agricoltura, nel settore immobiliare o in energia. È diventato una delle figure più illustri della comunità italiana in Slovacchia.

Imprenditore in ingegneria energetica

Nel 2009, è venuta alla luce la notizia che uno sconosciuto uomo d’affari italiano, Antonino Vadala, progetta di costruire due fabbriche nel parco industriale di Lučenec per quasi 70 milioni di euro. Anche se alla fine è arrivato al progetto, Vadalà è diventato un “imprenditore energetico”.Questo è ciò che l’ex ministro dell’economia Pavol Russia (…) almeno conosceva. Parlava a Vadalà attraverso il consigliere capo dello stato, Mária Trošková, che lavora a stretto contatto con il primo ministro Robert Fico.”(…) È passato tanto tempo fa, circa quattro anni fa.Ma poi ha incontrato un imprenditore di origine italiana, che, tra le altre cose, si è dedicato alle centrali solari ed è andata da lui”, ha detto Russia. Il fatto che la sua carriera continuasse con Fico presso l’Ufficio di Governo non lo sorprese molto: “Beh, pensavo che sarebbe andata più piano, ma non mi ha sorpreso in linea di principio, perché ha capito molto velocemente come fare le cose nella vita”. Nell’agosto del 2011, Vadala e Mária Trošková fondano la società GIA MANAGEMENT, dalla quale Trošková se ne va dopo un anno per in seguito divenire assistente del vice-vice Viliam Jasaň. Jasaň non voleva dire ai media dove ha incontrato la donna, nota come modella arrivata alla finale di Miss Universo 2007. Ha detto solo che un amico la ha raccomandata. “Un assistente che ho avuto e un mio amico mi ha consigliato”, ha detto a New Time. Si è rifiutato di chiarire se fosse amico di Antonino Vadala. (…) Un anno dopo, anche Jassan si mosse dietro di lei. Il Primo Ministro lo ha nominato Capo dell’Ufficio e Segretario del Consiglio di sicurezza dello Stato. Jasan ha anche ricevuto il nulla osta di sicurezza di livello superiore. Come segretario del Consiglio, risponde direttamente a Fico. Jasań si reca alla riunione del Consiglio di sicurezza, elabora i pareri riassuntivi di Fico, fornisce la documentazione delle attività del Consiglio. Ha quindi accesso a tutti i documenti e le informazioni del consiglio, il cui compito è garantire la funzionalità del sistema di sicurezza del paese e, in tempo di guerra, assume i poteri del governo. Tuttavia, Jasan ha dimostrato legami con un uomo che ha lavorato direttamente con la mafia italiana. I rapporti tra Jasaň e Vadalà possono essere dimostrati soprattutto negli affari. (…) Inoltre, il figlio di Jasaň, Slavomir e gli italiani hanno una joint venture con AVJ Real. Quando una delle aziende fallimentari di Vadalà è stata recentemente chiusa, si è scoperto che Vadala aveva interessi in un servizio di sicurezza privato, dove Jassen e suo figlio, Slavomir, collaboravano in passato. Ciò significa che due persone della cerchia che sono venute in Slovacchia c, ome una persona accusata di un caso di mafia in Italia, hanno accesso quotidiano al primo ministro del paese: Robert Fico personalmente.

Vadala sceglie la direzione

Oltre a Jasaňa e Troška, ​​tuttavia, altri legami con la politica e il partito Smer possono essere tracciati intorno ad Antonin Vadalà. Ad esempio, l’economista di lunga data di Vadalà, Monika Čorejová, ha rappresentato la direzione nelle elezioni municipali. La stessa Vadala Direction sostiene in maniera massiccia le campagne sui social network.Fico ha elogiato, Kaliňák ha difeso gli intrighi e Rashi ha lottato per la vittoria nelle elezioni. Il giorno delle elezioni Vadalà era colpito dal fatto che “oggi stiamo bene e siamo fiduciosi che la Slovacchia sia in buone mani”. Alla vigilia delle elezioni si stava preparando per la conferenza di Kosice.Rashim ha pubblicamente che si stavano”vedendo” lì. La direzione del partito era chiamata “il nostro partito”. Quando si è formata l’attuale coalizione di governo, Vadalà ha avuto un motivo per festeggiare.

Proiettili e mazzi funebri

Gli italiani hanno avuto problemi con la legge in Slovacchia. Nonostante una serie di procedimenti penali, tuttavia, l’accusa viene evitata. Per almeno alcuni casi che comportano il sospetto di estorsione e frode fiscale. Aktuality.sk li ha ricostruiti grazie ai contatti con la polizia e ai documenti giudiziari ricevuti (…). Il caso numero uno si trovava nell’est della Slovacchia nel 2013. In una mattina d’autunno, i dipendenti dell’azienda Trebišov al cancello d’ingresso hanno trovato uno strano pacco. Una borsa al cui interno c’erano fiammiferi, dieci proiettili e un mazzo di fiori da funerale.Era avvolto in un foglio con su scritto Jerad, che doveva essere una versione alterata del nome del loro capo Gerhard. Doveva essere un avvertimento da parte di un concorrente dopo le minacce di morte. Con l’espressione derisoria di Gerad, Jerad, si avvicinò al manager della compagnia italiana, che l’azienda rivendicava per quasi 40 ettari di terreno coltivabile. “Jerad” ha prima ignorato l’avvertimento. Lo ha riferito solo quando il dipendente ha affrontato le minacce. Davanti al tribunale distrettuale di Trebisov, dopo due anni di indagini, un parente di Antonino, Sebastiano Vadalà, alla fine si alzò in piedi. L’accusa ha chiarito: estorsione. Secondo il procuratore Petr Prokopovič, Vadalà ha minacciato il direttore della compagnia Trebišov (…). Questo perché l’azienda gestiva un settore che anche gli italiani avevano. Le autorità non hanno chiarito chi avesse il vero diritto.

Le prove erano insufficienti

Oltre alla testimonianza, l’azienda ha anche consegnato il plico diretto a Jerad. Le analisi hanno dimostrato che tutti e 10 i colpi erano in grado di sparare, e che potevano essere detenuti solo dal titolare di una licenza di armamento o licenza di esportazione. La telecamera nel cortile della compagnia avrebbe dovuto anche registrare la visita di Vadalà, durante la quale doveva essere assunto personalmente da Gerhard.Ma lui desiderava negarlo. In tribunale con il suo avvocato Marek Švingál, ha affermato di non essere a Trebišov, ma a Michalovce al momento delle ultime minacce. Ciò è stato confermato da Švingál, commercialista di Vadalà e un altro italiano. Tuttavia, per il tribunale distrettuale di Trebišov e successivamente anche il tribunale regionale di Košice, la prova era prorogata. L’anno scorso è stato rilasciato Sebastiano Vadalà. Milan Petričko, giudice del tribunale distrettuale di Trebišov, ha scritto che “non è stato dimostrato un atto per il quale l’accusato è stato perseguito”. Secondo il giudice, l’ufficio del procuratore era basato esclusivamente sulle affermazioni dei testimoni, che non è sufficiente per condannare Vadalà. La borsa con proiettili e ghirlande funebri, o le riprese video, non sono affatto menzionate nella decisione del tribunale. Il pubblico ministero ha impugnato la decisione. Sosteneva che il giudice “valutava erroneamente la situazione probatoria e precisamente la chiara prova che l’accusato condannato per il reato di sterminio veniva trascurato, e la sua decisione annullò le sue conclusioni soggettive imparziali e unilaterali”. Il rappresentante dell’amministratore delegato della compagnia, che era stato vittima di estorsione, ha dichiarato alla corte che ha depositato la testimonianza di Marek Švingál, anche se stava agendo come avvocato difensore nel procedimento preparatorio. Ciò significa che sapeva dai procedimenti penali cosa avevano scoperto tutti i poliziotti. Anche l’interrogatorio di Švingál avrebbe dovuto essere condotto in modo tale da essere illegale. Ha detto all’investigatore che non parlava né capiva la lingua slovacca e non poteva essere minacciato. Ma questo è stato smentito da diversi testimoni. Inoltre, Sebastiano Vadalà ha anche dichiarato nel rogito notarile, in un altro caso – due anni dopo – che “come cittadino della Repubblica italiana, che vive a lungo nella Repubblica slovacca, comprende la lingua slovacca”. La Corte regionale di Košice, guidata da Marek Dudík, ha tuttavia respinto l’appello e ha confermato che Vadala sarebbe stato rilasciato.

“Bašternák” italiano

Nel secondo caso, che riguardava la speculazione fiscale, Antonino Vadalà fu coinvolto direttamente. Il caso era probabilmente un affare speculativo con tre appartamenti a Bratislava Petržalka. L’intero caso è iniziato nel 2011 e si è concluso solo l’anno scorso. Il proprietario originale dei tre appartamenti era l’italiano Antonio Palombi, più precisamente la sua compagnia ALTO. Nel 2011, tuttavia, gli appartamenti hanno cambiato padrone – nel corso di diversi mesi, sono stati prima trasferiti a GENNA e poi a AV-REAL. Nel primo Vadala lavorava prima, mentre l’altro guidava al momento dei trasferimenti.Ma dopo tre anni di questo accordo, Palombi si rivolse ai poliziotti, dicendo che Vadala non gli aveva pagato un prezzo d’acquisto per i suoi appartamenti. Secondo un documento della polizia ottenuto da Infosacon, Palombi affermò per la prima volta che Vadala lo aveva ingannato. Questo è stato anche il caso del settimanale Plus7 nel 2016. Ma la verità è un po ‘diversa. In effetti, Palombi e Vadala erano d’accordo sul fatto che il trasferimento di appartamenti sarebbe stato senza pagamenti reali e che gli appartamenti alla fine sarebbero finiti nella joint venture Kannone. Lo scopo degli accordi era che AV-REAL di Vadalà che era nella terza catena, avrebbe ricevuto un pagamento per eccesso di Iva per circa EUR 80.000. Quando fu negato alla polizia, lo stesso Palombi lo ammise come testimone. “Ha detto che Antonino Vadalà gli ha consigliato di trasferire gli appartamenti ad AV – REAL tramite GENNA, sro perché questa società era impegnata nella vendita di appartamenti e ALTO, sro non era un contribuente Iva. GENNA quindi ha dovuto convertirlo in una quantità molto più alta. In questo modo, dato che AV-REAL è un contribuente Iva, verrebbe detratto al momento dell’acquisto”.

Rimborsi IVA

Palombi ripeteva più volte che il prezzo di 360 mila era solo fittizio. In realtà, gli appartamenti dovrebbero essere restituiti.”Il sospetto ha detto che se ottiene 80.000 euro per l’IVA, trasferisce gli appartamenti alla loro impresa comune KANNONE, Ltd. Facendo così, gli appartamenti tornerebbero alla società corrotta”. Anche nell’annuncio criminale, Palombi ha scritto che dovrebbe anche avere una parte del rimborso dell’IVA. “Il sospettato gli ha detto che gli appartamenti sarebbero stati venduti a GENNA, il che ha motivato GENNA a richiedere una detrazione dell’IVA, metà della quale è data al notificante”, dice la risoluzione. Odiava l’investigatore, negava tutto, presumibilmente non sapeva dell’affare e acquistava gli appartamenti normalmente. L’investigatore alla fine fermò l’accusa, dicendo che non era una frode su Palombi italiano perché potevano partecipare a frodi. Ha sottolineato che se un crimine è stato commesso, è un rimborso IVA. Il caso viene trattato come un crimine di tagli fiscali e assicurativi. Ha scritto letteralmente: “L’effettiva intenzione delle singole persone coinvolte in trasferimenti graduali rende impossibile rilevare oggettivamente la loro possibile conoscenza o cooperazione inconscia verso la presunta evasione del vantaggio fiscale quando è possibile aspettarsi da loro di fornire testimonianze mirate allo scopo di difendersi da sospetti provenienti da altre attività criminali.” Palombi inizialmente chiese di ricorrere agli appartamenti in tribunale – in una controversia commerciale che è in corso da dicembre 2014. Tuttavia, come emerge dalle sentenze dei tribunali, la sua archiviazione è avvenuta lo scorso febbraio a febbraio. Il tribunale distrettuale di Bratislava V. ha interrotto il procedimento a marzo. Perché Palombi ha atteso più di due anni per presentare la decisoone che non ha fatto. Non si rivolse alle autorità statali fino a qualche anno dopo, quando risultò che Vadalà non gli avrebbe nemmeno dato soldi dal rimborso dell’IVA, non avrebbe nemmeno restituito gli appartamenti. In questo caso, l’inchiesta non ha ancora portato all’accusa di Antonino Vadalà. Due società nel suo portafoglio sono appena fallite con debiti fiscali di oltre 100.000 euro.

Grande famiglia italiana

Antonino Vadalà e Carmine Cinnante in Slovacchia non agiscono individualmente. Nell’est della Slovacchia – in coordinamento e cooperazione – ci sono rappresentanti di quattro famiglie della Calabria italiana, la città natale della Ndrangheta. Oltre ai Vadalà e ai Cinnante, la famiglia di Rodà e Catroppo. La loro agricoltura divenne la principale attività slovacca. Di loro proprietà o ancora di proprietà di decine di società.La loro proprietà varia in decine di milioni di euro. Gestiscono da centinaia a migliaia di ettari di terra, e ricevono milioni di sussidi. Solo per gli anni 2015 e 2016, le aziende di queste famiglie sono riuscite a ottenere oltre otto milioni di euro dai pagamenti diretti dell’Agenzia per i pagamenti agricoli (PPA). E altri centomila euro hanno ottenuto in sussidi per progetti. Anche l’ammissibilità di tali pagamenti è discutibile. Aktuality.sk con i partner ha documentato un numero di casi in cui le norme sono state violate. In un caso, la società ha richiesto pagamenti fino a otto volte l’area effettivamente lavorata.In un altro caso, ha nuovamente chiesto pagamenti per aree per le quali non ha pagato l’affitto e non aveva il diritto di usarlo. Inoltre, anche il gestore di una delle compagnie – questi italiani – ha falsificato la decisione del PPA per convincere la banca che presto avrebbe ricevuto i soldi. Più fondi pubblici hanno galvanizzato le aziende sotto l’influenza degli italiani e delle centrali elettriche a biogas. Ad esempio, tre società della famiglia Diego Rodà hanno ricevuto 8,3 milioni di euro in questi pagamenti dal 2012 al 2017. E non c’era alcun dubbio al riguardo. L’Ufficio per i regolatori di rete (URSO) li ha multati nel 2015 perché hanno sovrastimato la quantità di energia prodotta dal loro impianto di biogas nella segnalazione obbligatoria. È proprio dalla quantità di energia prodotta che  dipende l’ammontare della sovvenzione. Hanno assassinato il nostro collega Jan Kuciak, un brav’uomo, un amico, un ragazzo che ha fatto il suo lavoro per farci vivere meglio.

Dove sono i soldi

Il riciclaggio di denaro è il core business dell’attività di Ndrangheta anche all’estero. L’obiettivo è quello di pulire denaro e fare affari in un modo che sembra legittimo. Può essere l’uso di terze parti come proprietari fittizi di società, il commercio estero di beni che sono artificialmente troppo costosi o che fanno pressione sui concorrenti. Il Clan Libri, con il quale Vadalà ha collaborato, ha uno dei più influenti nel distretto di Reggio Calabria, una parte sostanziale delle sue attività fuori dall’Italia. Le loro forme sono molte, in quanto questo clan è particolarmente coinvolto in attività finanziarie e altamente sovranazionali. Tuttavia, non vi è alcuna prova che nessuno dei suddetti in Slovacchia ha fatto soldi sporchi. Tuttavia, ci sono dubbi sull’origine del denaro utilizzato dalle famiglie italiane menzionate qui. Dai documenti che abbiamo raccolto, è chiaro che una parte consistente di questi proviene dall’Italia natale. Ad esempio, Antonino Vadalà appare in Slovacchia in diverse sentenze, il che dimostra che ha ricevuto denaro da persone provenienti dall’Italia.Hanno concordato che i soldi venissero dati a Vadalà in contanti.

Contrabbando di cocaina

Ad esempio, dovrebbero comprare una cooperativa agricola in Slovacchia. Non avevano nulla a che fare con il commercio, quindi il denaro è stato fornito da Vadalà. In tribunale l’italiano affermava di non aver nulla da mentire, e che  la dichiarazione, che sosteneva essere l’opposto, era firmata sotto coercizione. I fratelli Rodà, che cominciano la loro attività in Slovacchia negli anni ’90, hanno nuovamente avuto una parte consistente del capitale iniziale di compagnie con lo stesso nome nel loro villaggio nativo di Condofuri in Italia. Questi sono CO.BE.R.(Diego Rodà) e TRA.CE.R. (Antonio Roda), che hanno le loro consociate con lo stesso nome in Italia. Nelle relazioni annuali, a partire dall’inizio del millennio, le aziende slovacche riportano impegni finanziari e assistenza alle aziende in Italia, o addirittura che tutta la loro produzione risale al loro paese d’origine. CO.BE.R afferma anche nei rendiconti finanziari che è stato creato come investimento straniero con una quota del 100% in Italia. In Italia, il fratello di Antonio e Diego Pietro Rodà è l’azienda di famiglia TRA.CE.R. Pietro Rodà è coinvolto nel caso del riciclaggio di denaro della ndrangheta italiana, chiamata El Dorado. La polizia lo ha arrestato nel 2013 in una operazione contro il clan Gallicianò. Ha affrontato accuse di appartenenza all’associazione mafiosa (un reato specifico ai sensi della legge italiana) e riciclaggio di denaro.Nel 2014, tuttavia, la Corte Suprema lo ha assolto per mancanza di prove. Al contrario, nel 2017, i nomi della famiglia di Antonino Vadalà sono apparsi in un mandato di arresto per 18 membri della banda che hanno dovuto contrabbandare centinaia di chilogrammi di cocaina in Europa per la Ndrangheta. Vadalà è menzionato solo nel mandato di arresto. I dettagli del caso non sono ancora noti.

Nota: manca la fine dell’articolo, l’autore non l’ha terminato.

 

Italian mafia in Slovakia. Tentacles reaching out to politics

Spectator.sme.sk THIS IS the latest report by our colleague Ján Kuciak. The very last topic he worked on. He could not finish the article and publish it himself because he and his partner Martina Kušnírová had been murdered. Aktuality.sk in cooperation with the Czech investigative journalism research center Investigace.cz, the journalist organization Investigative project of Italy and the international consortium of investigative centers Organized Crime and Corruption Reporting Project have mapped how people close to Ndrangheta have settled in Slovakia.

FOURTEEN YEARS ago an Italian named Carmine Cinnante arrived in the town of Michalovce. One morning he started in his Fiat from a village of Novosad, about 40 kilometers far from Michalovce, where he was staying with his girlfriend Lýdia. Cinnante was heading for Italy. He was joined by a Slovakian man called Ján whom he had promised to find work there. In the Michalovce district every fourth person of working age was unemployed at that time. When the couple was driving on a field road, approaching the main road between the villages of Porostov and Ostrov in the Sobrance district, they noticed a police patrol. Their white Fiat Punto with Italian registration plates began to reverse suddenly. The policeman became suspicious of the men’s behavior, they stopped the car and checked in. On the back seat they found a black wooden briefcase with a gun, 50 bullets and a magazine. It was a functional Czechoslovak machine gun model 26 with a laser pointer but with destroyed production number. According to experts, the briefcase was made especially for storing the machine gun. Cinnante was accused of criminal possession of a weapon, and the judge of the district court in Michalovce has sentenced him to two years on probation. At that time the prosecutor addressed the Italian as an „entrepreneur with business in Slovakia in the field of agriculture“.

Tentacles reach out to Government Office

A few months later the Italian police came to arrest Cinnante. The reason was smuggling of weapons to Italy for the Mafia boss Guirin Iona. Iona was the head of Belvedere Spinello, one of the clans of economically strongest Italian mafia of the present time – Ndrangheta. As the documents from investigation show, Carmine Cinnante is also its member. A man who Slovak authorities have only known as an entrepreneur in agriculture. However Cinnante is not the only Italian with links to the mafia who found his second home in Slovakia. They started doing business, receiving subsidies, drawing EU funds and especially building relationships with influential people in politics – as high as the Government Office of the Slovak Republic. In the meantime, in their homeland of Italy they had also many problems with the law.

With the confidence of the mafia

At a farm co-op between the villages of Dvorianka and Parchovany in the district of Trebišov, the business of mafioso Carmine Cinnante meets Antonino Vadala. He also had problems with the police at home in Italy. On Monday February 3, 2003 the court in Reggio Calabria in south of Italy ruled on nine defendants in a case involving another Mafia clan – Libri. The Libri clan is one of the most powerful within the Ndrangheta. Among the accused were Antonino Vadala, originally from the village of Bova Marina in the south of Calabria. According to Italian investigators it was Vadala who, at the request of the clan, helped hide mafioso Domenic Ventura – convicted of the brutal murder of a member of competing gang – and helped him escape. Italian policemen captured telephone conversations between Antonino Vadala and Francesco Zindato, the boss of the clan, in which the couple argued about the details of the action. In 2003, however, Vadala was released for lack of evidence. In another case, the court in the ruling describes the situation as Antonino Vadala and two other men traveled to Rome to physically “punish” an unknown person who “caused damage to the clan”. “He entrusted the task to the people whom (the boss of the clan Francesco Zindato) most trusted, among them to Antonino Vadala, “the judge explained. When Vadala faced charges in Italy, he did not go to court to hear the verdict. He found a refuge and new home in Eastern Slovakia. Vadala started a successful business in agriculture, then in real estate and in energy. He has become one of the most distinguished figures of the Italian community in Slovakia.

Entrepreneur in energy business

In 2009, information came out that an unknown Italian businessman Antonino Vadala plans to build two factories in Lučenec industrial park for almost €70 million. Although the project has been cancelled eventually, Vadala became an “energy entrepreneur”. That’s what the former minister of economy Pavol Rusko, who is now accused of ordering murder, called him. Paradoxically, he remembered Vadala through the chief state councilor Mária Trošková, who works closely with Prime Minister Robert Fico. “She used to work for us for about three months. It’s been a long time, about four years ago. But then, she met one entrepreneur of Italian roots, who, among other things was involved in solar power plants and went to work him,” said Rusko at that time. The fact that her career continued with Fico at the Government Office did not surprise him very much: “Well, I thought it wouldn’t be so quick, but basically it did not surprise me, because she understood very quickly how to do things in life.”

Trošková and Jasaň

In August 2011 Vadala and Mária Trošková founded Gia Management. Trošková left the company after a year and later became Assistant to the Member of Parliament Viliam Jasaň. Jasaň did not want to tell the media where he found this woman known as a model who also competed in the Miss Universe 2007 final. He said only that a friend recommended her to him. “An assistant I used to have left me and a friend recommended this woman to me,” told Jasaň Nový Čas daily. Whether the friend in question was Antonino Vadala he refused to confirm. However, in less than a year – in March 2015 – Maria Trošková left from Jasaň’s office and started to work for none other than Prime Minister Fico at the Government Office. A year later, Jasaň joined her there as well. Prime Minister named him director of the office and secretary of the State Security Council. In addition Jasaň also received a top level security clearance. As a council secretary he is directly reporting to Fico. Jasaň attends the Security Council meetings, elaborates summary statements for Fico and is responsible for documenting the council’s activities. He therefore has access to all documents and information of the council, whose task is to ensure functionality of the country’s security system and, at the time of war, assumes the power of government. However, Jasaň has proven to have ties to a man who has worked directly with the Italian Mafia. The relationship between Jasaň and Vadala can be demonstrated especially in business activities. The politician of the ruling party Smer used to own a private security company Prodest. Vadala and his colleagues have recently taken over this company. Besides that, Jasaň’s son Slavomír still has a joint venture with the Italians called AVJ Real. In addition to that, when one of Vadala’s companies went bankrupt recently, it was revealed that Vadala had claims to a private security service in which Jasaň and his son Slavomír were involved in the past. This means that two people close to the man who came to Slovakia as a person accused of being involved with the Mafia in Italy have daily access to the Prime Minister of Slovakia Robert Fico, who choose them personally.

Vadala votes for Smer

In addition to Jasaň and Trošková other ties to politics, and the party Smer particularly, can be traced around Antonino Vadala. For example, Vadala’s long-time accountant Monika Čorejová ran for the regional parliament in the past. Vadala himself massively supports Smer, mainly campaigning on social networks. He praises Fico in front of his Italian friends, defends minister Kaliňák from intriguing opposition and vehemently supports Richard Raši from Smer in his campaign for president of the Košice Self-governing Region. On election day, Vadala was trumpeting that “today we are all voting No. 16 Smer and we can be sure tomorrow Slovakia is in good hands.” During the campaign he was openly declaring, he plans to visit the Smer conference in Košice. He wrote to Raši publicly saying they “see each other” there. He called Smer “our party”. When the current ruling coalition was created, it was a reason for Vadala to celebrate.

Bullets and a funeral bouquet

Vadala and his Italian friends had problems with the law in Slovakia as well. In spite of a number of criminal proceedings, however, they are still successfully avoiding justice. Here are just a few examples of cases involving suspected extortion and tax fraud. Aktuality.sk together with their partners reconstructed the cases from the police and judicial documents which were obtained according to the Act of Free Access to Information. Case number one took place in the east of Slovakia in 2013. One autumn morning employees of a company in the town of Trebišov found a strange delivery at the entrance gate. There was a bag hanging on the fence containing matches, ten functional bullets and a funeral bouquet. It was wrapped in a piece of paper with „Jerad“ written on it. It was a misspelled version of their boss Gerhard’s name. It was supposed to be a warning from a competitor that followed the threats of killing. The mocked name Jerad was often used by an Italian who claimed from the company nearly 40 hectares of arable land. Jerad ignored the warning at first. He reported it to the police when his employee, a tractor driver, was threatened as well. After two years of investigation Antonino’s relative Sebastiano Vadala, finally faced the prosecution by the Trebišov district court for the crime of extortion. According to Prosecutor Peter Prokopovič, Vadala threatened to shoot dead the company’s manager and mimicked with his hands the act of cutting the man’s throat. He threatened the tractor driver by saying “he will shoot dead with his gun anyone who will work on his field and set the tractor on fire.” That’s all because the company farmed on a field that the Italians wanted for their business. It never interested the authorities who were the legal owners of the land.

Insufficient evidence

In addition to the testimony the company also submitted the abovementioned special delivery for Jerad. Expertise has proven that all 10 bullets were fit for shooting and could only be in possession of a licensed arm holder A video from the company’s security camera was supposed to show Vadala’s visit, during which he verbally threatened Gerhard. Vadala denied the accusations. He and his lawyer Marek Švingál claimed at the court that at the time of the alleged threats he had not been in Trebišov, but in Michalovce. This was confirmed by Švingál, Vadala’s accountant and another Italian. However, the District Court in Trebišov and later also the Regional Court in Košice found the evidence was insufficient. Last year Sebastiano Vadala was cleared of all the charges. Milan Petričko, District Court judge at Trebišov, wrote that “it has not been proved that the act for which the accused has been prosecuted actually happened”. According to the judge, the prosecution was based solely on testimonies of the witnesses which is allegedly not enough for convicting Vadala. Neither the bag and the funeral bouquet nor the video footage is mentioned in the court’s ruling. The prosecutor has appealed against the court’s decision. He argued that the judge “wrongly assessed the evidential situation and the clear evidence of crime was being neglected, and his decision was based on biased and unilateral subjective conclusions.” The representative of the company’s CEO, who had been the victim of extortion, was objecting that the court was considering Marek Švingál’s testimony, although he was acting as a defendant’s lawyer in the preparatory proceedings. That means he knew from the criminal proceedings about the evidence gathered by the police. Even Švingál’s interrogation was supposed to be conducted in a way that was against the law. Vadala told the investigator that he did not speak nor understood the Slovak language and therefore he could not threaten the victim. But this was denied by several witnesses. In addition, Sebastiano Vadala in another case two years later stated that “as a citizen of the Italian Republic who lives in the Slovak Republic for a long time understands the Slovak language”. The Senate of the Regional Court in Košice, led by Marek Dudík, however, dismissed the appeal and confirmed that Vadala was to be cleared of all charges. Gašpar, Fico, and Kaliňák (right to left). The one million euros that the government offers for information about the murder is displayed on the table. Gašpar, Fico, and Kaliňák (right to left). The one million euros that the government offers for information about the murder is displayed on the table. (Source: Sme)

Italian version of Bašternák

In the second case, which concerned tax fraud, Antonino Vadala was directly involved. The case involved alleged speculative transactions in connection with three apartments in Bratislava city part of Petržalka. The whole case started in 2011 and ended only last year. The original owner of the three flats was Italian Antonio Palombi, more precisely his company ALTO. In 2011, however, the apartment’s ownership started to change – in the course of several months they were first transferred to the company GENNA and then to another company AV-REAL. For the first one Vadala used to work, while the other was being managed by him even at the time of transfers. Three years after this deal Palombi turned to the police saying that Vadala had not paid him a purchase price for his flats. According to the police resolution we obtained on the basis of the Act of Free Access to Information, Palombi first claimed that Vadala had deceived him.This was how the weekly Plus 7 Dní informed about the case in 2015. But the reality was a bit different In fact, Palombi and Vadala agreed that the transfer of apartments would take place without actual payments, and that the apartments would eventually end up in the company Kannone which the two of them owned. The purpose of the deals was that Vadala’s AV-REAL, which was the third one in the chain, would be entitled for exemption with the right to deduct VAT in the amount of approximately €80,000. Palombi admitted this to the police himself as a witness and victim at the same time. “He said Antonino Vadala advised him to transfer the apartments to AV – Real via Genna Ltd. because this company was engaged in the real estate business and Alto, s.r.o. was not a VAT payer. Genna then was supposed to transfer the apartments for a much higher price. In this way, as AV-Real is a VAT payer, the difference would be deducted at purchase,” noted Palombi’s interrogator.

VAT refunds

Palombi repeated several times that the price of 360 000 Euro was just imaginary. In fact, apartments should be returned to him. “The suspect said that if he gets 80,000 Euros of VAT, he will transfer those apartments to their joint company Kannone, s.r.o. By doing so, they would go back to the company owned by the damaged.” In his complaint Palombi wrote that he should also receive a share of the VAT return. “The suspect told him that the flats would be sold to company Genna. He explained that Genna will claim a deduction of VAT, half of which is given to the notifier,” the resolution says. Vadala denied everything to the investigator, he did not know about any deal, and he allegedly bought the flats in a regular way. Criminal prosecution was stopped, prosecutor declared that there was no fraud done on Palombi, although both could have cooperated on the fraud. He stressed that if a crime was committed, it is a VAT refund scam and that the case is being treated as a crime of tax and insurance cuts. He literally wrote: “The real intention of individual persons involved in gradual transfers makes it impossible to objectively determine their possible willful or unwilful co-operation towards the alleged evasion of the tax advantage when it is possible to expect from them to give purposeful testimonies to defend themselves from suspicion from other criminal activity.” Palombi initially demanded return of the apartments in court – in a trade dispute that was underway since December 2014. However, as it emerges from court rulings, he decided not to pursue his claim in last February. The District Court Bratislava V stopped the proceedings in March. It did not mention why Palombi changed his mind after two years. He turned to the state authorities after some years – when it turned out that Vadala would not even give him money from VAT refunds, nor did he return flats. In this case, the investigation has not yet led to the prosecution of Antonino Vadala. Two companies in its portfolio have just recently gone bankrupt with tax debts of over €100,000.

Big Italian family

Antonino Vadala and Carmine Cinnante do not act individually in Slovakia. In the eastern part of the country – after mutual co-ordination and co-operation – four representatives from the Italian Calabria family, birthplace of Ndrangheta, operate there. Apart from the Vadalas and the Cinnantes, there are also families of the Rods and the Catropoves. Agriculture became their main business in Slovakia. They owned or still own dozens of companies. Their estate ranges in tens of millions of Euros. They manage hundreds to thousands of hectares of land, for which they receive millions of subsidies. Just between 2015 and 2016, the companies around these families managed to get more than eight million Euros from direct payments from the Agricultural Payments Agency (PPA). And other hundreds of thousand euros from project subsidies. The eligibility of these payments is also questionable. Aktuality.sk together with partners documented several cases of violation of rules. In one case, the company asked for payments of up to eight times the area they actually worked on. In another case, they again asked for payments on areas for which they did not pay rent and did not have the right to use it. In addition, the statutory of one of these Italian companies falsified the decision of the PPA to persuade the bank that it would soon receive the money. More public money was collected under the influence of the Italians for biogas power plants. Three companies of the Diego Roda family, for example, received € 8.3 million in these payments from 2012 to 2017. And there was no doubt about it. The Office for Network Regulators (URSO) fined them in 2015, because in mandatory reporting they overestimated the amount of energy their biogas power plant produced. The subsidy amount depends on the amount of subsidies produced.

Where the money comes from

Money laundering is the main business of Ndrangheta abroad as well. The goal is to clean money and do business in a way that it looks legitimate. It may involve the use of third parties as fictitious owners of companies, foreign trade in goods that are artificially overpriced, or putting pressure on competitors. The Libri clan, with whom Vadala has collaborated, is one of the most influential in the district of Reggio Calabria, and has a substantial part of its activities outside of Italy. The forms of their business are many, because this clan is particularly engaged in a financial international business. Nevertheless, there is no evidence that any of the aforementioned subjects in Slovakia has been laundering money. However, there are doubts about the origin of the money used by the Italian families mentioned here. From the documents we have collected it is clear that a substantial part of the money came from their native Italy. For example, Antonino Vadala appears in several rulings of Slovakian courts, which show that he has received money from people from Italy. They stated that money was given to Vadala in cash because he wanted it in that way.

Cocaine smuggling

For example, they should be used to buy an agricultural co-op in Slovakia. Since they had no benefits from the trade, they were claiming their money back from Vadala. He claimed in the court that he owed nothing to the Italians, and the statement in which he claimed the opposite, was signed under coercion. The companies of the Rod brothers established in Slovakia in the 1990s, received a substantial share of the equity capital from the homonymous companies in their hometown of Condofuri in Italy. These are the companies CO.BE.R. (Diego Roda) and TRA.CE.R. (Antonio Roda), which have their sister companies of the same name in Italy. In their annual reports from the turn of the millennium the Slovak companies report commitments and financial assistance to the companies in Italy, as well as that their entire production is going back to their home country. CO.BE.R even states in the financial statements that it was created as a foreign investment with a 100 percent capital stake in Italy. In Italy Pietro Roda, the brother of Antonino and Diego, acts as a representative of the family company TRA.CE.R. He is also involved in money laundering for ‘Ndrangheta section called El Dorado. The police arrested him in 2013 during an operation against the Mafia clan Gallicianò. He faced allegations of belonging to the Mafia association (a specific offense under Italian law) and money laundering. In 2014, however, the Supreme Court has cleared him for lack of evidence. On the contrary, in 2017 the names of Antonino Vadala’s family members appeared in an arrest warrant for 18 gang members who were supposed to smuggle hundreds of kilograms of cocaine into Europe for Ndrangheta. The Vadalas are only mentioned in the arrest warrant. Details of the case are not yet known.

The conclusion of the article is missing as the author was not able to finish it. In the memory of Ján Kuciak, our colleague and great journalist.

Intro to situation in Slovakia

Robert Fico (Prime Minister) has been in power since 2006, with the exception of a two-year period between 2010 and 2012, when the county was ruled by a right-wing coalition. His time in office has been characterized not only by numerous corruption scandals, but also a wide-spread feeling that even cases well documented by the media remain unpunished.

The Prime Minister (PM) has rarely been personally linked to any suspicions, with several notable exceptions. In the year 2010 the daily Sme released a recording, in which “a voice similar to Prime Minister Fico’s” (a phrase used by the local media to protect themselves against law-suits, which politicians often use against journalists) brags to politcal party Smer donors about “using my own head” to obtain 75 million Slovak crowns (€2.5 million) for the party coffers to finance the campaign of Smer. The finances never appeared on official accounts, Fico denied making the claim and the investigation of possible wrongdoing was stopped. In a second instance, an alleged secret-service file describes meetings between Fico and his right-hand-man František Határ and local oligarch Jaroslav Haščák, where they discuss black funding for the Smer campaign, as well as policy and personnel nominations.

For the last two years Smer has faced charges of covering up for VAT frauds of Ladislav Bašternák, a businessman close to Smer, who has done business with interior minister Robert Kaliňák and who owns the luxury apartment complex Bonaparte, where PM Fico lives with his family. Interestingly, the PM refuses to move out even as Bašternák is subject to criminal prosecution.

Bašternák has applied the active repentance principle and paid back €1.7 million which he received as VAT refunds in order to avoid criminal prosecution. But some lawyers disapprove of this method, according to a supreme court ruling, the active repentance principle cannot be applied to VAT refund frauds. At this moment, it is up to the special prosecutor, if the repentance principle is accepted in this case.

Eurofunds have been a constant source of concern in Slovakia – the country has repeatedly failed to draw the allocated funds, mainly due to an overcomplicated domestic application procedure, which critics claim was designed to keep the money in the hands of cronies. Allegations of fraud, abuse, and corruption in the distribution of eurofunds are also widespread. On the other hand, in areas such as public infrastructure they remain nearly the sole source of public investment.

Source: Aktuality.sk

Talianska mafia na Slovensku. Jej chápadlá siahajú aj do politiky

Toto je posledná reportáž nášho kolegu Jána Kuciaka, na ktorej pracoval. Článok nestihol dokončiť a zverejniť, pretože ho aj s jeho partnerkou zavraždili.

Jan Kuciak Aktuality.sk Pred štrnástimi rokmi prišiel do Michaloviec Talian Carmine Cinnante. Ráno vyštartoval na svojom Fiate z asi 40 kilometrov vzdialenej obce Novosad, kde býval u svojej priateľky Lýdie. Cinnante mal namierené do Talianska. Viezol ešte Slováka Jána, ktorému tam sľúbil, že mu vybaví prácu. V okrese Michalovce bol vtedy nezamestnaný každý štvrtý človek v produktívnom veku. Keď sa dvojica blížila z poľnej cesty na hlavnú, medzi obcami Porostov a Ostrov, v okrese Sobrance, zbadala policajnú hliadku. Ich biely Fiat Punto s talianskymi značkami začal náhle cúvať. Policajtom prišlo správanie sa taliansko-slovenskej dvojice podozrivé. Vozidlo zastavili a skontrolovali. Na zadnom sedadle našli čierny drevený kufrík, v ktorom bola zbraň, 50 nábojov a zásobník.

Išlo o funkčný československý samopal ČZ vzoru 26 s laserovým zameriavačom, ale s vyfrézovaným výrobným číslom. Kufrík bol podľa znalcov vyrobený špeciálne na uloženie samopalu. Taliana Cinnanteho obvinili z nedovoleného ozbrojovania a sudca okresného súdu v Michalovciach mu vymeral dva roky podmienečne. Prokurátor vtedy pred sudcom označil Taliana za živnostníka, ktorý podnikal na Slovensku v oblasti poľnohospodárstva.

Chápadlá až na úrad vlády. O niekoľko mesiacov neskôr si pre Cinnanteho prišli talianski policajti. Dôvodom bolo pašovanie zbraní do Talianska – pre mafiánskeho bossa Guirina Ionu. Iona bol bossom klanu Belvedere Spinello, ktorý je jednou z vetiev ekonomicky najsilnejšej talianskej mafie súčasnosti – Ndranghety. Ako ukazujú dokumenty z vyšetrovania, jej členom je aj Carmine Cinnante. Človek, ktorého slovenské úrady poznali len ako podnikateľa v poľnohospodárstve. Cinante pritom nie je jediným Talianom s väzbami na mafiu, ktorý našiel na Slovensku druhý domov. Začali tu podnikať, poberať dotácie, čerpať eurofondy, ale najmä budovať vzťahy s vplyvnými ľuďmi v politike – až po Úrad vlády Slovenskej republiky. Doma v Taliansku im zatiaľ hrozili početné problémy so zákonom.

S dôverou mafie. Na poľnohospodárskom družstve medzi obcami Dvorianky a Parchovany v okrese Trebišov sa biznis mafiána Carmineho Cinnanteho stretáva s Antoninom Vadalom. Doma v Taliansku mal tiež problémy s políciou. V pondelok 3. februára 2003 rozhodoval súd v Reggio Calabria na juhu Talianska o deviatich obvinených v kauze spojenej s ďalším mafiánskym klanom – Libri. Klan Libri je jedným z najmocnejších v Ndranghete. Medzi obvinenými bol aj Antonino Vadala, pôvodom z dedinky Bova Marina na juhu Kalábrie. Podľa talianskych vyšetrovateľov to bol práve Vadala, kto na žiadosť klanu pomáhal skrývať mafiána Domenica Venturu – odsúdeného za brutálnu vraždu člena konkurenčného gangu – a pomáhal mu unikať pred úradmi.

Talianski policajti zachytili telefonické rozhovory medzi Antoninom Vadalom a bossom klanu Francescom Zindatom, kde sa dvojica dohadovala o podrobnostiach akcie. V roku 2003 však Vadalu pre nedostatok dôkazov oslobodili. V inom prípade súd v rozhodnutí popisuje situáciu, ako Antonino Vadala s ďalšími dvoma mužmi cestovali do Ríma, aby fyzicky „potrestali“ neznámeho človeka, ktorý „poškodil klan“. „Úlohu zveril ľuďom, ktorým (boss klanu Francesco Zindato) najviac dôveroval, medzi nimi aj Antoninovi Vadalovi,“ vysvetlila sudkyňa. Keď čelil Vadala v Taliansku obžalobe, neprišiel do súdnej siene, aby si vypočul rozsudok. Útočisko a nový domov našiel na východnom Slovensku. Vadala začal byť úspešný v poľnohospodárstve, v obchode s realitami či v energetike. Stal sa jednou z najvýraznejších postáv talianskej komunity na Slovensku.

Podnikateľ v energetike. V roku 2009 sa na verejnosti objavila informácia, že neznámy taliansky podnikateľ Antonino Vadala plánuje v priemyselnom parku v Lučenci postaviť dve fabriky za takmer 70 miliónov eur. Hoci z projektu nakoniec zišlo, z Vadalu sa stal „podnikateľ v energetike“. Tak ho aspoň poznal bývalý minister hospodárstva Pavol Rusko, dnes obvinený z objednávky vraždy. Na Vadalu si paradoxne spomenul cez hlavnú štátnu radkyňu Máriu Troškovú, ktorá úzko spolupracuje s premiérom Robertom Ficom. „Kedysi u nás istý čas, asi tri mesiace, robila. Bolo to už pomerne dávno, zhruba pred štyrmi rokmi. Potom sa však zoznámila s jedným podnikateľom talianskeho pôvodu, ktorý sa okrem iného venoval slnečným elektrárňam, a prešla k nemu,“ povedal vtedy Rusko. To, že jej kariéra pokračovala k Ficovi na Úrad vlády, ho veľmi neprekvapilo: „No tak ja som myslel, že pôjde pomalšie, ale v zásade ma to neprekvapilo, lebo veľmi rýchlo pochopila, ako v živote postupovať.“

Trošková a Jasaň. V auguste 2011 založil Vadala s Máriou Troškovou spoločnosť GIA MANAGEMENT. Z nej Trošková asi po roku odišla a neskôr sa stala asistentkou poslanca Smeru Viliama Jasaňa. Jasaň médiám nechcel povedať, kde našiel ženu známu skôr ako modelku, ktorá bola aj vo finále Miss Universe 2007. Povedal len, že mu ju odporučil kamarát. „Odišla asistentka, ktorú som mal, a jeden priateľ mi odporučil túto ženu,“ tvrdil pre Nový Čas. Či bol tým priateľom Antonino Vadala, odmietol povedať. Od Jasaňa však Trošková zamierila ani nie po roku (v marci 2015) k Ficovi na úrad vlády. O rok neskôr sa za ňou sťahoval aj Jasaň. Premiér ho vymenoval za riaditeľa kancelárie a tajomníka Bezpečnostnej rady štátu. Jasaň dostal aj bezpečnostnú previerku najvyššieho stupňa. Ako tajomník rady sa zodpovedá priamo Ficovi. Jasaň chodí na rokovania bezpečnostnej rady, vypracúva súhrnné stanoviská pre Fica, zabezpečuje dokumentáciu činnosti rady. Má teda prístup ku všetkým dokumentom a informáciám rady, ktorej úlohou je zabezpečiť funkčnosť bezpečnostného systému krajiny a v čase vojny preberá právomoci vlády.

Jasaň má napriek tomu preukázateľné väzby na človeka, ktorý spolupracoval priamo s talianskou mafiou. Vzťahy medzi Jasaňom a Vadalom sa dajú preukázať najmä v biznise. Politik Smeru v minulosti vlastnil súkromnú bezpečnostnú firmu Prodest. Nedávno ju prebral práve Vadala s kolegami. Okrem toho má Jasaňov syn Slavomír s Talianmi spoločnú firmu AVJ Real. Keď skončila nedávno jedna z Vadalových firiem v konkurze, vyšlo najavo, že Vadala má pohľadávky aj voči súkromnej bezpečnostnej službe, v ktorej v minulosti pôsobil ako spolumajiteľ Jasaň aj jeho syn Slavomír. To znamená, že dvaja ľudia z okruhu človeka, ktorý prišiel na Slovensko ako človek obvinený v mafiánskom prípade v Taliansku, majú denný prístup k premiérovi krajiny – vybral si ich Robert Fico osobne.

 

Vadala volí Smer. Okrem Jasaňa a Troškovej sa však okolo Antonina Vadalu dajú vystopovať aj ďalšie väzby na politiku a stranu Smer. Napríklad dlhoročná ekonómka Vadalových firiem Monika Čorejová kandidovala za Smer v komunálnych voľbách. Samotný Vadala Smer masívne podporuje aj v kampani na sociálnych sieťach. Fica chválil medzi Talianmi, Kaliňáka bránil pred intrigánskou opozíciou a s Rašim sa hecovali k víťazstvu vo voľbách. V deň volieb Vadala horlil, že „dnes všetci volíme správne 16 Smer a zajtra máme istotu, že Slovensko je v dobrých rukách“. V predvolebnom čase sa chystal na konferenciu Smeru v Košiciach. Rašimu verejne odkazoval, že sa tam „vidia“. Stranu Smer pritom nazýval „naša strana“. Keď vznikla súčasná vládna koalícia, pre Vadalu to bol dôvod na oslavu.

Náboje a pohrebná kytica. Vadala a jeho talianski známi mali problém so zákonom aj na Slovensku. Napriek niekoľkým trestným konaniam aj obžalobe sa však následkom zatiaľ vyhýbajú. Za všetky aspoň niekoľko prípadov, v ktorých išlo o podozrenia z vydierania a daňových podvodov: Aktuality.sk ich spolu s partnermi zrekonštruovali z policajných a súdnych dokumentov, ktoré získali na základe infozákona. Prípad číslo jeden sa odohral na východe Slovenska v roku 2013. V jedno jesenné ráno našli zamestnanci trebišovskej firmy na vstupnej bráne netypickú zásielku. Na plote visela taška, v ktorej boli zápalky, desať funkčných nábojov a pohrebná kytica. Zabalená bola v papieri s nápisom Jerad, čo mala byť skomolená verzia mena ich šéfa Gerharda. Malo to byť varovanie od konkurenta, ktoré nadväzovalo na vyhrážky zabitím. Skomoleným výrazom Jerad oslovoval konateľa firmy Talian, s ktorým sa firma sporila o takmer 40 hektárov ornej pôdy. „Jerad“ najskôr varovanie ignoroval. Policajtom sa ohlásil až vtedy, keď vyhrážkam čelil aj jeho zamestnanec-traktorista. Pred trebišovský okresný súd sa po dvoch rokoch vyšetrovania napokon postavil Antoninov príbuzný Sebastiano Vadala. Obžaloba znela: vydieranie. Podľa prokurátora Petra Prokopoviča sa Vadala konateľovi trebišovskej firmy „vyhrážal zastrelením a rukami mu ukazoval, že ho podreže“. Traktoristovi zase, že „kto bude pracovať na jeho poli, takže má zbraň, traktor podpáli a vodiča zastrelí“. To všetko preto, že firma obhospodarovala pole, na ktoré mal zálusk aj Talian. Kto mal naň skutočné právo, orgány neriešili.

Súdom dôkazy nestačili. Okrem výpovedí predložila firma vyšetrovateľovi aj zvláštnu zásielku na meno Jerad. Expertíza dokázala, že všetkých 10 nábojov je schopných streľby a vlastniť ich môže len držiteľ zbrojného preukazu, licencie či povolenia na vývoz. Kamera na dvore firmy mala zachytiť aj Vadalovu návštevu, počas ktorej sa mal konateľovi Gerhardovi vyhrážať osobne. Vadala to však poprel. Na súde so svojim právnikom Marekom Švingálom tvrdil, že v čase posledných vyhrážok ani nebol v Trebišove, ale v Michalovciach. Potvrdil to práve Švingál, Vadalova účtovníčka a jeden ďalší Talian. Okresnému súdu v Trebišove a neskôr aj Krajskému súdu v Košiciach sa však zdali dôkazy prislabé. Vlani Sebastiana Vadalu oslobodili. Sudca okresného súdu v Trebišove Milan Petričko napísal, že „nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý bol obžalovaný stíhaný“. Prokurátor podľa sudcu vychádzal len z výpovedí svedkov, čo vraj nestačí na usvedčenie Vadalu. Taška s nábojmi a pohrebným vencom, respektíve videozáznam, sa v rozhodnutí súdu vôbec nespomínajú. Prokurátor sa voči jeho rozhodnutiu odvolal. Tvrdil, že sudca „nesprávne vyhodnotil dôkaznú situáciu a práve jednoznačné dôkazy, ktoré obžalovaného usvedčujú zo zločinu vydierania, znegoval a svoje rozhodnutie oprel o neobjektívne a z jeho pohľadu jednostranné subjektívne závery“. Zástupca konateľa firmy, ktorý mal byť obeťou vydierania, súdu vyčítal, že kladie váhu výpovedi Mareka Švingála, ktorý vystupoval ako svedok, hoci v prípravnom konaní vystupoval ako advokát obžalovaného. To znamená, že z trestného konania vedel, čo všetko policajti zistili. Dokonca aj výsluch Švingála mal byť vedený tak, že je nezákonný. Vadala vyšetrovateľovi povedal, že slovenským jazykom nehovorí ani mu nerozumie, a preto sa nemohol vyhrážať. To však vyvrátili viacerí svedkovia. Aj Sebastiano Vadala navyše do notárskej zápisnice v inom prípade – o dva roky neskôr – uviedol, že „ako štátny príslušník Talianskej republiky, dlhodobo žijúci na území Slovenskej republiky, rozumie slovenskému jazyku“. Senát Krajského súdu v Košiciach, vedený Marekom Dudíkom, však odvolanie zamietol a potvrdil, že Vadala má byť oslobodený.

Taliansky „Bašternák“. V druhom prípade, ktorý sa týkal daňových špekulácií, figuroval priamo Antonino Vadala. V kauze išlo pravdepodobne o špekulatívne obchody s tromi bytmi v bratislavskej Petržalke. Celý prípad sa začal v roku 2011 a skončil sa len vlani. Pôvodným vlastníkom troch bytov bol Talian Antonio Palombi, presnejšie jeho firma ALTO. V roku 2011 sa však dali byty do pohybu – v priebehu niekoľkých mesiacov boli najskôr prevedené na spoločnosť GENNA a následne na firmu AV-REAL. V prvej Vadala predtým pôsobil, druhú riadil aj v čase prevodov. Po troch rokoch od tohto obchodu sa však Palombi obrátil na policajtov s tým, že Vadala mu za byty nezaplatil kúpnu cenu. Podľa policajného uznesenia, ktoré sme získali na základe infozákona, Palombi najskôr tvrdil, že ho Vadala podviedol. Takto o prípade informoval aj týždenník Plus 7 dní v roku 2016. Pravda však bola trochu iná. V skutočnosti boli Palombi a Vadala dohodnutí, že prevod bytov bude bez skutočných platieb a byty nakoniec skončia v spoločnej firme KANNONE. Zmyslom obchodov malo byť to, že Vadalova firma AV-REAL, ktorá bola v reťazci tretia, dostane nadmerný odpočet DPH vo výške asi 80-tisíc eur. Pri výpovedi na polícii to pritom v pozícii svedka-poškodeného priznal sám Palombi. „Uviedol, že Antonino Vadala mu poradil, aby previedli byty na spoločnosť AV – REAL cez spoločnosť GENNA, s.r.o., lebo táto spoločnosť sa zaoberala predajom bytov a spoločnosť ALTO, s.r.o. nebola platcom DPH. Spoločnosť GENNA to potom mala previesť za oveľa vyššiu sumu. Týmto spôsobom, keďže AV-REAL je platiteľom DPH, pri kúpe by si to potom odpočítal,“ zachytil vyšetrovateľ Palombiho výpoveď.

Vratky DPH. Palombi policajtom viackrát zopakoval, že cena 360-tisíc bola len imaginárna. V skutočnosti sa mu mali byty vrátiť. „Podozrivý povedal, že keď dostane 80-tisíc eur za to DPH, tak prevedie tie byty na ich spoločnú spoločnosť KANNONE, s.r.o. Tým pádom by tie byty prešli späť do spoločnosti poškodeného.“ Ešte v trestnom oznámení pritom Palombi napísal, že mal mať aj podiel na vratke DPH. „Podozrivý mu uviedol, že byty budú predané obchodnej spoločnosti GENNA, čo zdôvodnil tým, že spoločnosť GENNA si uplatní nárok na odpočet DPH, z ktorého polovicu oznamovateľovi dá,“ píše sa v uznesení. Vadala u vyšetrovateľa všetko poprel, o žiadnej dohode údajne nevedel a byty vraj normálne kúpil. Vyšetrovateľ nakoniec trestné stíhanie zastavil s tým, že nešlo o podvod na Talianovi Palombim, pretože sa mohli spolu podieľať na podvode. Zdôraznil, že ak sa stal trestný čin, tak ide o podvod s vratkou DPH. Vec sa v inom konaní rieši ako zločin krátenia dane a poistného. Doslova napísal: „Skutočný zámer jednotlivých osôb, podieľajúcich sa na postupných prevodoch, znemožňuje objektívne zistiť aj ich možná vedomá či nevedomá súčinnosť smerujúca k naznačenému vylákaniu daňovej výhody, kedy možno od týchto osôb očakávať účelové výpovede s cieľom obhajoby pred podozrením z inej trestnej činnosti.“ Palombi sa pôvodne domáhal vrátenia bytov aj na súde – v obchodnom spore, ktorý sa viedol od decembra 2014. Ako však vyplýva zo súdnych rozhodnutí, svoje podanie vzal vlani vo februári späť. Okresný súd Bratislava V. v marci konanie zastavil. Prečo vzal Palombi po viac ako dvoch rokoch podanie späť v rozhodnutí neuviedol. Na štátne orgány sa obrátil až po rokoch – keď sa ukázalo, že Vadala mu nedá ani peniaze z vratky DPH, ani nevráti byty. V tomto prípade vyšetrovanie zatiaľ neviedlo ani k obžalobe Antonina Vadalu. Dve firmy z jeho portfólia pritom išli len nedávno do konkurzu s daňovými dlhmi, presahujúcimi 100-tisíc eur.

Veľká talianska rodina. Antonino Vadala či Carmine Cinnante na Slovensku nepôsobia individuálne a opustene. Na východe Slovenska – vo vzájomnej koordinácii a spolupráci – fungujú zástupcovia štyroch rodín z prostredia talianskej Kalábrie, rodiska Ndranghety. Okrem Vadalovcov a Cinnanteovcov ide o rodiny Rodovcov a Catroppovcov. Ich hlavným slovenským biznisom sa stalo poľnohospodárstvo. Vlastnili, alebo dodnes vlastnia, niekoľko desiatok firiem. Ich majetok sa pohybuje v desiatkach miliónov eur. Obhospodarujú stovky až tisíce hektárov pôdy, na ktoré čerpajú milióny eur dotácií. Len za roky 2015 a 2016 sa firmám okolo týchto rodín podarilo získať od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na priamych platbách viac ako osem miliónov eur. A ďalšie státisíce eur čerpali na projektových dotáciách. Aj oprávnenosť týchto platieb je sporná. Aktuality.sk s partnermi zdokumentovali viacero prípadov, keď boli porušené predpisy. V jednom prípade si firma vypýtala platby na osemnásobok plochy, ktorú skutočne obrábala. V inom prípade si zase pýtala platby na plochy, za ktoré neplatila nájom a nemala na ne užívacie právo. V ďalšom dokonca štatutár jednej z firiem – týchto Talianov – sfalšoval rozhodnutie PPA, aby presvedčil banku, že čoskoro dostane peniaze. Ďalšie verejné peniaze zinkasovali firmy pod vplyvom Talianov aj na bioplynové elektrárne. Tri firmy rodiny Diega Rodu získali napríklad v rokoch 2012 až 2017 na týchto platbách 8,3 milióna eur. A ani tu sa nevyhli pochybeniam. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ich v roku 2015 pokutoval, lebo pri povinnom vykazovaní nadhodnotili množstvo energie, ktoré ich bioplynová elektráreň vyrobila. Práve od množstva vyrobenej energie pritom závisí aj výška dotácie. Zavraždili nášho kolegu Jana Kuciaka – dobrého človeka, priateľa, chlapa, ktorý robil svoje povolanie, aby sa nám tu žilo lepšie.

Odkiaľ sú peniaze. Pranie špinavých peňazí je hlavnou podstatou podnikania Ndranghety aj v zahraničí. Cieľom je očistiť peniaze a podnikať viac spôsobom, ktorý vyzerá legálne. Môže ísť podľa nej o využívanie tretích osôb ako fiktívnych majiteľov firiem, obchodovanie so zahraničím s tovarom, ktorý je umelo predražený, alebo vytváranie tlaku na konkurenciu. Klan Libri, s ktorým Vadala spolupracoval, má ako jeden z najvplyvnejších v okrese Reggio Calabria podstatnú časť aktivít aj mimo Talianska. Ich foriem je mnoho, pretože tento klan sa angažuje najmä vo finančnom a výrazne nadnárodnom biznise. Napriek tomu zatiaľ neexistuje dôkaz, že by niekto zo spomenutých na Slovensku pral špinavé peniaze. Existujú však pochybnosti o pôvode peňazí, ktoré tu spomenuté talianske rodiny použili. Z dokumentov, ktoré sa nám podarilo zhromaždiť, vyplýva, že podstatná časť z nich pochádzala z rodného Talianska. Antonino Vadala napríklad figuruje na Slovensku v niekoľkých súdnych rozhodnutiach, z ktorých vyplýva, že dostal na ruku peniaze od ľudí z Talianska. Tí sa zhodli na tom, že peniaze dali Vadalovi v hotovosti, lebo to tak chcel.

Pašovanie kokaínu. Mal za ne napríklad kúpiť poľnohospodárske družstvo na Slovensku. Z obchodu nič nemali, a preto peniaze vymáhali od Vadalu. Na súde tvrdil, že Talianom nič nedlhuje a vyhlásenie, ktoré tvrdilo opak, podpísal pod nátlakom. Firmy bratov Rodovcov, ktoré na Slovensku vznikli už v 90. rokoch, mali zase podstatnú časť vstupného kapitálu z rovnomenných firiem vo svojej rodnej obci Condofuri v Taliansku. Ide o firmy CO.BE.R. (Diego Roda) a TRA.CE.R. (Antonio Roda), ktoré majú svoje sesterské firmy s rovnakým menom aj v Taliansku. Vo výročných správach, z prelomu tisícročí, uvádzajú slovenské firmy finančné záväzky a výpomoci voči firmám v Taliansku, prípadne aj to, že celá ich produkcia smeruje späť do domovskej krajiny. Firma CO.BE.R dokonca v účtovných závierkach uvádza, že vznikla ako zahraničná investícia so stopercentným podielom kapitálu z Talianska. V Taliansku za rodinnú firmu TRA.CE.R koná brat Antonia a Diega Pietro Roda. Pietro Roda pritom figuruje v kauze prania špinavých peňazí talianskej Ndranghety, nazývanej El Dorado. Polícia ho zatkla v roku 2013 v ťažení proti mafiánskemu klanu Gallicianò. Čelil obvineniu z príslušnosti k mafiánskemu združeniu (špecifický trestný čin v talianskom práve) a praniu peňazí. V roku 2014 ho však Najvyšší súd pre nedostatok dôkazov očistil. Naopak, v roku 2017 sa mená členov rodiny Antonina Vadalu objavili v zatykači na 18 členov gangu, ktorý mal pre Ndranghetu prepašovať do Európy stovky kilogramov kokaínu. Vadalovci sú však v zatykači len zmienení. Podrobnosti prípadu zatiaľ nie sú známe.

Poznámka: Záver článku chýba, autor ho už nestihol dokončiť.

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